Le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté l’Algérie à sa liste des juridictions placées "sous surveillance renforcée", aussi appelée "liste grise". Cette liste inclut...
De fausses licences de Moudjahidine ont été utilisées en France pour importer des voitures en Algérie, a rapporté le journal français Le Parisien dans...
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Cinq (5) pays africains viennent d’être placés sous surveillance accrue par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment...
Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une vaste opération contre...
L'ancien DGSN Abdelghani Hamel, les deux anciens ministres Abdelghani Zaalane et Mohamed El Ghazi ainsi que le sénateur Ali Talbi sont impliqués dans une...
