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Accusés de blanchiment d’argent en Algérie, au Maroc et au Luxembourg: Les avoirs des frères KAROUI propriétaires de Nesma TV gelés

Le pôle judiciaire économique et financier tunisien, a décidé, lundi 8 juillet 2019, le gel des avoirs et une interdiction de quitter le territoire...
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Blanchiment d’argent: Pas moins de 1.300 déclarations de soupçon enregistrées en 2017-2018

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), relevant du ministère des Finances a reçu pas moins de 1.300 déclarations de soupçon relatives au...
Afrique

Blanchiment d’argent : la Tunisie à nouveau « blacklistée » par l’Union européenne

La Tunisie a été inscrite sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme,...
Banques-Finances

Des banques britanniques utilisées dans une vaste opération criminelle russe

Selon des documents obtenus par le Organized Crime and Corruption Reporting Project, au moins 20 milliards de dollars ont été sortis de Russie entre...
économie numérique

TIC : Un moyen de lutte contre le blanchiment d’argent

Comment en venir à bout du blanchiment d’argent qui a de toute évidence une accointance avec le grand banditisme et la corruption qui minent...
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